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四川遂宁警方破获一起收买、提供信用卡信息案 涉案金额过亿元

时间:2019-11-17 08:46 点击:

  新华社成都8月29日电(记者吴光于)记者8月29日从四川省遂宁警方获悉,近日,大英县公安局破获一起收买、提供信用卡信息案,斩断一条专门为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链,涉案金额1.65亿元。

  2018年11月20日,大英县象山镇村民胡昌琼家中来了四名陌生男子,声称其孙子刘某欠了他们20万元,让刘某还钱。然而,刘某只是一名未成年人,这引起了胡昌琼怀疑,于是向象山镇派出所报警。

  民警赶到现场后发现,“要债”背后事有蹊跷。四名男子称自己在网上做推广服务,劳务费打进了刘某的银行卡。而刘某却对警方表示:“我就是卖了张卡给他们!”

  随后,警方从“讨账”的领头人张某手机中发现了大量他人身份证、银行卡等照片。最终,他交代,自己通过网络收购银行卡套件,再转手卖给别人。

  办案民警顺藤摸瓜进行了深入追查,一个庞大的倒卖信用卡团伙逐渐浮出水面——该团伙以嫌疑人杨某华为首,在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子,倒卖信用卡,为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。

  鉴于案情重大,大英县公安局成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组,逐步掌握了犯罪团伙组织的关键信息。2018年12月至2019年5月,专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地,将团伙骨干成员抓获归案。

  经警方初步查明,2018年7月以来,犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告,招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线,分工协作,由嫌疑人何某等人在成都7所高校诱骗学生办理银行卡套件,并高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动。

  目前,该案已抓获犯罪嫌疑人12名,查实办理银行卡879套,其中有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件,涉及金额1.65亿元。

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